銀行協理慘了! 牽線台商地下匯兌21億被起訴 | 全台第三方支付網
2021年3月26日—台易購公司負責人游峻復架設「易支付」網站替客戶代購支付寶點數用來...銀行協理的余政寬,因為工作關係認識許多想將人民幣匯回台灣的台商 ...
台易購公司負責人游峻復架設「易支付」網站替客戶代購支付寶點數用來代付淘寶、天貓等中國網購平台,卻被檢警查獲實際上從事地下匯兌業務,匯兌金額高達21.6億元,並從中賺取匯率價差,非法獲利2428萬元,而擔任銀行協理的余政寬竟幫游峻復牽線台商進行地下匯兌,台北地檢署今依《銀行法》非法辦理國內外匯兌業務罪及組織犯罪將游峻復、余政寬等6人起訴。
被起訴的6人包含台易購國際企業有限公司負責人游峻復,以及游妻、台易購金融公司及御筋堂公司登記負責人李敏行、芷莘公司登記負責人及台易購金融監察人林祺富、台易購金融公司董事李翌蕙及姜南,還有游峻復30餘年好友銀行協理余政寬。至於游男的郭姓、洪姓、王姓好友涉違反《銀行法》的部分,檢方另案偵辦中。
檢方調查,游峻復自2019年3月起,與中國公司ETRANS合作設立易支付網站(http://www.egopay.com.tw/[1]),提供註冊會員以第三方支付方式,例如綠界科技ECPay等,會員先在網站上透過聯邦銀行等銀行帳戶付款,再以指定匯率換算後,將兌換的支付寶點數轉入特定帳號,用來支付會員在淘寶、天貓、阿里巴巴等中國網站購物的費用,並從中收取每筆交易20元手續費及3%到5%的退佣。
檢察官認為,在中國拍賣網站上的交易,可以透過第三方支付寶點數來買賣,而以人民幣購買、儲值支付寶點數後,仍可以自帳戶領回現金人民幣,因此如果收取他人資金,再以自己的支付寶點數轉入他人的帳戶,屬於資金轉移,算是...
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