以第三方支付為幌子!「易支付」地下匯兌21.6億元遭起訴 ... | 全台第三方支付網
2021年3月26日—專案小組調查,游男在2019年3月在新店成立第三方支付公司「易支付」,號稱是全台唯一合法代付、代儲平台,線上接受國內客戶委託,收受新 ...
一名53歲男子游峻復架設「易支付」網站,對外佯稱可進行第三方支付,實際上從事地下匯兌,從2019年迄今經手金流高達21.6億多元。台北地檢署調查後,今依違反組織犯罪防制條例、銀行法等罪起訴游男等6人。
檢警調查,53歲游姓男子在新北市某社區大樓租屋,成立第三方支付公司,夥同廢五金業者、台商[1]、同鄉會幹部從事兩岸匯兌,還有1名銀行協理涉嫌牽客戶及開立金融帳戶,兩年來經手21億6497萬5375元。
專案小組調查,游男在2019年3月在新店成立第三方支付公司「易支付」,號稱是全台唯一合法代付、代儲平台,線上接受國內客戶委託,收受新台幣並代付大陸網路購物平台貨款,或代儲值人民幣[2]至指定的支付寶、微信錢包等大陸電子支付機構帳戶。
游男另與廢五金業者、台商、銀行人員、同鄉會幹部等配合,招攬欲匯兌人民幣的客戶,以多家人頭公司帳戶進行非法匯兌,自2019年迄今,實際獲取2428萬3878元犯罪所得,今依法起訴。
圖為台北地檢署示意圖。報系資料照 References 台商 (udn.com) 人民幣 (udn.com)銀行協理慘了! 牽線台商地下匯兌21億被起訴 | 全台第三方支付網
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