智昶法律事務所 | 全台第三方支付網
台易購公司負責人游峻復架設「易支付」網站替客戶代購支付寶點數用來代付淘...卻被檢警查獲實際上從事地下匯兌業務,匯兌金額高達21.6億元,並從中賺取匯率 ...
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銀行協理慘了! 牽線台商地下匯兌21億被起訴 | 全台第三方支付網
2021年3月26日 — 台易購公司負責人游峻復架設「易支付」網站替客戶代購支付寶點數用來代付淘寶、天貓等中國網購平台,卻被檢警查獲實際上從事地下匯兌業務 ... Read More
驚!淘寶代付網「幫幫寶」地下匯兌700億主嫌曾當 ... | 全台第三方支付網
2021年6月1日 — 曾當過警察的65歲楊姓男子找中國籍人士架設「幫幫寶」、「易購寶」網站,標榜提供「淘寶」等中國電商平台代付款服務並回饋「返利」,吸引 ... Read More
以第三方支付為幌子刑事局破獲「易支付」地下匯兌24億元 | 全台第三方支付網
2021年3月23日 — 刑事局去年破獲42歲張姓男子自稱是口罩工廠老闆,向大陸台商及民眾兜售醫療用口罩,並聲稱有管道將口罩運往大陸,但被害人匯款後張嫌即斷絕 ... Read More
男開設第三方支付網站掩飾兩岸地下匯兌2年狂匯21億 | 全台第三方支付網
2021年3月26日 — 游姓男子與大陸公司合作設立「易支付」網站,涉嫌以第三方支付為名義,非法從事地下匯兌,近2年間與多名共犯經手超過21億元,不法獲 ... Read More
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以第三方支付為幌子!「易支付」地下匯兌21.6億元遭起訴 ... | 全台第三方支付網
2021年3月26日 — 專案小組調查,游男在2019年3月在新店成立第三方支付公司「易支付」,號稱是全台唯一合法代付、代儲平台,線上接受國內客戶委託,收受新 ... Read More
銀行防制地下通匯指引 | 全台第三方支付網
故地下通匯不僅成為台商經常利用之匯款管道,更成為犯罪者洗錢. (包括資助恐怖活動)的 ... 經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業. 務。 Read More
地下匯兌集團找上直播主洗錢一年獲利3千萬 | 全台第三方支付網
2020年4月24日 — 萬姓台商為首的地下匯兌集團,主動找上社群平台裡拍賣玉石的中國直播主,表示可以將台幣貨款兌換成人民幣,集團成員中還包括2名中國籍配偶 ... Read More
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