洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網 | 全台第三方支付網
為健全我國防制洗錢體系,重建金流秩序並接軌國際規範,政府除陸續完成《刑法》及《刑事訴訟法》擴大沒收及保全扣押新制、《資恐防制法》立法,最核心之《洗錢防制法》 ...
一、前言
我國於民國85年通過亞洲第一部洗錢防制專法,86年加入亞太洗錢防制組織(APG),成為創始會員國之一,90年接受APG第一輪相互評鑑因有專法成效良好,96年第二輪評鑑被列為一般追蹤名單,因相關法制未與時俱進,100年被列為加強追蹤名單,107年底將接受第三輪相互評鑑,其結果對我國未來整體金融活動之靈活度將有深遠影響。此外,國內司法實務也面臨防制洗錢執法成效不彰問題,如跨境電信詐欺(包括人頭帳戶、車手等犯罪型態)、非法吸金、人肉運鈔等案件層出不窮,反映執法機關及邊境查緝之困難。
為健全我國防制洗錢體系,重建金流秩序並接軌國際規範,政府除陸續完成《刑法》及《刑事訴訟法》擴大沒收及保全扣押新制、《資恐防制法》立法,最核心之《洗錢防制法》修正案已於106年6月28日正式上路。另行政院於106年3月16日成立「行政院洗錢防制辦公室」,統籌我國洗錢防制整體工作,除全力衝刺明年的相互評鑑,並希望將台灣打造成一個與國際接軌、金流有序、優良信譽評等的亞太地區反洗錢典範。
二、洗錢防制新法修正重點
(一)提升洗錢犯罪追訴可能性:增訂洗錢擴大沒收、放寬洗錢前置犯罪門檻、擴充洗錢行為定義、增訂特殊洗錢犯罪、洗錢犯罪不以前置犯罪經有罪判決為必要等,未來提供人頭帳戶或擔任車手均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。
(二)建立透明化金流軌跡:繼金融機構、銀樓業之後,將不動產經紀業、地政士、律師、會計師和公證人等指定之非金融事業或人員納入防制體系,全面要求確認客戶身分、留存交易紀錄、通報大額或可疑交易,同時加強對重要政治性職務人士之審查、強化邊境金流管制等,如旅客出入境可攜帶限額為現鈔新台幣10萬元、人民幣2萬元、外幣、香港或澳門發行之貨幣等值1萬美元,有價證券總面額等值1萬美元,黃金價值2萬美元,超越自用目的之鑽石、寶石、白金總價值新台幣50萬元。超逾限額未申報或申報不實者,將沒入或處以罰鍰;以貨物運送、快遞、郵寄等方式運送者亦同。
(三)增強我國洗錢防制體制...
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